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浙江海亮股份有限公司对于公司董事会通知去职暨礼聘董事会通知的公告

本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容果然、准确、圆善，莫得格外纪录、误导性讲演概况关键遗漏。

一、董事会通知去职的情况

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到程疆先生的书面去职回报。程疆先生因个东说念主原因央求辞去公司董事会通知职务，字据《中华东说念主民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券走动所上市公司自律监管素养第1 号——主板上市公司标准运作》及《浙江海亮股份有限公司司法》（以下简称“《公司司法》”）的联系规章，程疆先生的去职回报自投递董事会时凯旋。程疆先生去职后将不再担任公司及控股子公司任何职务。

排除本公告流露日，程疆先生未抓有公司股份。

程疆先生在担任公司董事会通知时分恪称背负、死力尽责，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及公司董事会对程疆先生在职职时分所作出的孝顺暗示真心的感谢！

二、礼聘董事会通知的情况

为保证公司董事会标准运作，字据《公司法》《深圳证券走动所上市公司自律监管素养第1 号——主板上市公司标准运作》《公司司法》等干系法律、律例的规章，公司于2025年1月20日召开的第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《对于礼聘公司董事会通知的议案》，经公司董事长提名，董事会提名、薪酬与考核委员会履历审查通过，公司董事会答允礼聘童莹莹女士为公司董事会通知，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

童莹莹女士已得回深圳证券走动所颁发的董事会通知履历文凭，闇练履职干系的法律律例，具备与岗亭条目相得当的工作操守，具备相应的专科胜任才气与从业教学。其任职履历得当《公司法》《深圳证券走动所上市公司自律监管素养第1 号——主板上市公司标准运作》及《公司司法》等联系规章，不存在不得担任董事会通知的情形。童莹莹女士的简历详见附件，酌量状貌如下：

电话：0571-86638381

传真：0571-86031971

电子邮箱：gfoffice@hailiang.com

酌量地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会二〇二五年一月二十一日

附件：童莹莹女士简历

童莹莹，1980年出身，中国国籍开云kaiyun.com，无境外历久居留权。毕业于复旦大学责罚学院，硕士商议生学历。已于 2008 年得回深圳证券走动所董事会通知履历文凭。曾任厦门合兴包装印刷股份有限公司、三湘印象股份有限公司董事会通知等职位。2024年8月起担任公司投资者关系总监，现任公司董事会通知。排除本公告流露日，童莹莹女士未抓有本公司股票，与公司控股鼓吹、执行限定东说念主、抓股5%以上的鼓吹偏激他董事、监事、高档责罚东说念主员不存在关联关系，未受过中国证监会偏激他部门的处罚和证券走动所程序责罚，未有因涉嫌犯警被司法机关立案窥探或涉嫌犯法违法被中国证监会立案查察情形，不属于失信被扩充东说念主，不存在不得提名为董事会通知的情形，得当联系法律、行政律例、部门规章、标准性文献及证券走动所其他规章等条目的任职履历。