证券代码：000723 证券简称：好意思锦能源 公告编号：2025-128
债券代码：127061 债券简称：好意思锦转债
山西好意思锦能源股份有限公司
对于“好意思锦转债”回售的第二次教唆性公告
本公司及董事会合座成员保证信息知道的内容简直、准确、完好，莫得特地记录、误导
性讲明注解或首要遗漏。
相等教唆：
债券捏有东说念主本次回售讲演业务失效。
的“好意思锦转债”。限定本公告之日，“好意思锦转债”的收盘价钱高于本次回售价
格，投资者选择回售可能会带来耗损，敬请投资者注重风险。
山西好意思锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了
十届四十六次董事会会议，于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时鼓励
会和“好意思锦转债”2025年第一次债券捏有东说念主会议，审议通过了《对于远离部分募
集资金投资花式并将剩余召募资金耐久补充流动资金的议案》。笔据《山西好意思锦
能源股份有限公司公征战行可诊疗公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募说
明书》”）的商定，“好意思锦转债”的附加回售条目顺利。现将“好意思锦转债”回售
相做事项公告如下：
一、回售条目详细
（一）导致回售条目顺利的原因
公司于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议，于2025年11月25日
召开了公司2025年第四次临时鼓励会和“好意思锦转债”2025年第一次债券捏有东说念主会
议，审议通过了《对于远离部分召募资金投资花式并将剩余召募资金耐久补充流
动资金的议案》，同意远离公司可诊疗公司债券召募资金投资花式“氢燃料电板
能源系统及氢燃料商用车零部件坐蓐花式（一期一阶段）”，并将花式剩余召募
资金17,917.83万元（含喜悦收益、银行入款利息收入）耐久补充流动资金。具
体内容详见公司于2025年11月8日巨潮资讯网上知道的《对于远离部分召募资金
投资花式并将剩余召募资金耐久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-120）。
笔据《深圳证券交往所股票上市法令（2025年更正）》《深圳证券交往所上
市公司自律监管交流第15号——可诊疗公司债券》等相干法令，经鼓励会批准变
更召募资金投资项谋略，公司应当在鼓励和会事后二十个交往日内赋予可诊疗公
司债券捏有东说念主一次回售的权益。同期，笔据《召募讲明书》的商定，“好意思锦转债”
的附加回售条目顺利。
（二）附加回售条目
笔据公司《召募讲明书》的商定，附加回售条目具体如下：
“若本次刊行的可诊疗公司债券召募资金投资项谋略履行情况与公司在募
集讲明书中的承诺情况比拟出现首要变化，笔据中国证监会的相干法令被视作改
变召募资金用途或被中国证监会认定为改革召募资金用途的，可诊疗公司债券捏
有东说念主享有一次回售的权益。可诊疗公司债券捏有东说念主有权将其捏有的可诊疗公司债
券一说念或部分按债券面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司。可转债捏有东说念主在附
加回售条件傲气后，不错在公司公告后的附加回售讲演期内进行回售，该次附加
回售讲演期内不履行回售的，自动丧失该附加回售权，不可重新使附加回售权。”
（三）回售价钱
笔据公司《召募讲明书》的商定，当期应计利息的考虑公式为：
IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的将回售
的可转债票面总金额；i：指可转债畴前票面利率；t：指计息天数，即从上一个
付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“好意思锦转债”第四年计息期年度，即2025年4月20日至2026
年4月19日的票面利率）；
t=225天（2025年4月20日至2025年12月1日，算头不算尾）。
考虑可得：IA=100×1.60%×225/365=0.986元/张（含税）。
由上可得“好意思锦转债”本次回售价钱为100.986元/张（含息税）。
笔据相干税收法律和律例的相干法令，对于捏有“好意思锦转债”的个东说念主投资者
和证券投资基金债券捏有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税
率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本体可得100.789元/张；对于捏有“好意思
锦转债”的及格境外投资者（QFII和RQFII），免征所得税，回售本体可得为
司不代扣代缴所得税，回售本体可得为100.986元/张。
（四）回售权益
“好意思锦转债”捏有东说念主可回售部分好像一说念未转股的“好意思锦转债”。“好意思锦转
债”捏有东说念主有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售步伐和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交往所股票上市法令（2025年更正）》等相干法令，经鼓励
会批准变更召募资金投资项谋略，公司应当在鼓励和会事后二十个交往日内赋予
可诊疗公司债券捏有东说念主一次回售的权益，相干回售公告至少发布三次。其中，在
回售履行前、鼓励会有谋略公告后五个交往日内至少发布一次，在回售履行期间至
少发布一次，余下一次回售公告的发布时刻视需要而定。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述相干回售的公告。
（二）回售事项的讲演期
讹诈回售权的债券捏有东说念主应在2025年12月1日至2025年12月5日的回售讲演
期内，通过深交所交往系统进行回售讲演，回售讲演当日不错撤单。回售讲演一
经阐明，不可取销。若是讲演当日未能讲演顺利，可于次日不绝讲演（限讲演期
内）。
在投资者回售款到账日之前，如已讲演回售的可诊疗公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券捏有东说念主的该笔回售讲演业务失效。债券捏有东说念主在回售讲演期
内未进行回售讲演，视为对本次回售权的无条件甩掉。
（三）付款方式
公司将按前述法令的回售价钱回购“好意思锦转债”，公司寄予中国证券登记结
算有限牵涉公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登
记结算有限牵涉公司深圳分公司的相干业务法令，刊行东说念主资金到账日为2025年12
月10日，回售款划拨日为2025年12月11日，投资者回售款到账日为2025年12月12
日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交往
“好意思锦转债”在回售期内将不绝交往，但暂停转股。在统一交往日内，若“好意思
锦转债”捏有东说念主发出交往、转托管、回售等两项或以上报盘恳求的，按以下规章
贬责恳求：交往、回售、转托管。
山西好意思锦能源股份有限公司董事会
