证券代码：002092   证券简称：中泰化学       公告编号：2025-062 债券代码：148437   债券简称：23 新化 K1           新疆中泰化学股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息泄露的内容委果、准确、完满，莫得空幻 记录、误导性敷陈或纰谬遗漏。   新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”或“中泰化学”）第八届董事会 任期已于2025年11月28日届满，左证《公司法》                         《深圳证券来回所股票上市司法》 《深圳证券来回所上市公司自律监管勾引第1号——主板上市公司标准运作》                                  《公 司轨则》等接洽轨则，公司进行董事会换届选举。2025年11月28日，公司召开八 届三十二次董事会，审议通过《对于董事会换届选举第九届董事会非空隙董事的 议案》《对于董事会换届选举第九届董事会空隙董事的议案》，现将具体情况公 告如下：   一、董事会换届选举情况   公司第九届董事会由 9 名董事构成，其中非空隙董事 6 名，空隙董事 3 名。 经第八届董事会提名委员会对第九届董事会董事候选东说念主进行资历审查，公司董事 会快乐提名黄小虎先生、许鹏飞先生、韩强先生、侯迎利先生、黄增伟先生、王 雪女士为第九届董事会非空隙董事候选东说念主；快乐提名杨学文先生、姚文英女士、 陈飞先生为公司第九届董事会空隙董事候选东说念主，上述董事候选东说念主简历详见附件。 公司第九届董事会的董事任期三年，自鼓吹会审议通过之日起成效。   空隙董事候选东说念主杨学文先生、姚文英女士已取得空隙董事资历文凭，空隙董 事候选东说念主陈飞先生暂未取得空隙董事资历文凭，其已承诺进入最近一次空隙董事 培训并取得深圳证券来回所招供的空隙董事资历文凭。其中，姚文英女士为司帐 专科东说念主士。上述空隙董事候选东说念主任职资历和空隙性须经深圳证券来回所备案审核 无异议后与上述非空隙董事候选东说念主一同提交公司 2025 年第五次临时鼓吹会审议， 并接纳累积投票制进行表决。   二、其他情况诠释   上述董事候选东说念主均恰当上市公司董事的任职资历，未发现存《公司法》《深 圳证券来回所上市公司自律监管勾引第 1 号——主板上市公司标准运作》《公司 轨则》等轨则的不得担任公司董事的情形。   上述董事候选东说念主东说念主数恰当《公司法》等法律法例和《公司轨则》的轨则，其 中空隙董事候选东说念主东说念主数的比例未低于董事会成员的三分之一，空隙董事候选东说念主兼 任境内上市公司空隙董事均未跨越三家，也不存在连任本公司空隙董事任期跨越 六年的情形。本次换届选举不会导致公司董事会中兼任公司高等治理东说念主员职务的 董事东说念主数共计跨越公司董事总和的二分之一。   为确保董事会的平方运作，在新一届董事会董事就任前，公司第八届董事会 董事仍将依照干系法律法例、标准性文献及《公司轨则》的轨则不时履行董事职 务。公司向第八届董事会诸位董事任职期间为公司所作念的孝顺暗示诚意的感谢。   特此公告。                       新疆中泰化学股份有限公司董事会                         二○二五年十一月二十九日 附件：        公司第九届董事会非空隙董事候选东说念主简历   黄小虎先生，1980年出身，本科学历，工程师。历任新疆氯碱厂操作工、班 长，新疆中泰化学股份有限公司氯碱分厂电解车间主任、西山行状部电解车间副 主任、主任，新疆中泰化学阜康动力有限公司氯碱厂电解车间副主任、主任、总 司理助理、副总司理、党委委员，新疆中泰（集团）有限职守公司安全环保部副 部长，新疆中泰化学托克逊能化有限公司党委文书、党委副文书、董事长、总经 理、氯碱厂厂长，新疆中泰化学股份有限公司党委副文书等职。现任新疆中泰（集 团）有限职守公司党委委员、副总司理，新疆中泰化学股份有限公司党委文书、 董事长。   贬抑现在，黄小虎先生握有公司股份60,000股，除担任公司控股鼓吹新疆中 泰（集团）有限职守公司党委委员、副总司理除外，与其他握有公司5%以上股份 的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存在《深圳证券来回所上 市公司自律监管勾引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款轨则的不 得提名为董事、高等治理东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他接洽部门的处罚 和证券来回所责罚；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案侦察或涉嫌犯法违法被中 国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被中国证监会在证券期货阛阓违 法失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信被施行东说念主名单，其任职资 格恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献的条目。   许鹏飞先生，1983年出身，商讨生学历，高等工程师。历任新疆好意思克化工股 份有限公司操作工、主督工程师、出产治理部副司理、司理、总调养长、总司理 助理、董事、副总司理，好意思克好意思洋化学品（新疆）有限职守公司初始总监，新疆 中泰石化集团有限公司党委委员、副总司理，新疆中泰（集团）有限职守公司安 全出产部部长等职。现任新疆维吾尔自治区石油和化学工业协会理事会副会长， 新疆中泰化学股份有限公司党委副文书、董事、总司理。   贬抑现在，许鹏飞先生未握有公司股份，与公司控股鼓吹、施行贬抑东说念主、握 有公司5%以上股份的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存在 《深圳证券来回所上市公司自律监管勾引第1号--主板上市公司标准运作》第 过头他接洽部门的处罚和证券来回所责罚；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案侦 查或涉嫌犯法违法被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被中国证 监会在证券期货阛阓犯法失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信 被施行东说念主名单，其任职资历恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献的 条目。   侯迎利先生，1981年出身，商讨生学历，高等工程师。历任新疆中泰化学股 份有限公司西山氯碱厂中控中心化验员，新疆中泰化学股份有限公司米东行状部 中控中心技艺员、诈欺，新疆华泰重化工有限职守公司氯碱厂质料检测中心诈欺、 技艺处质料治理员、中控中心诈欺、质料检测中心主任助理、质料检测中心副主 任工程师、质料检测中心副主任、质料治理中心党支部文书、主任、聚氯乙烯车 间党支部文书、主任、董事长助理、乙炔车间党支部文书、主任、氯乙烯部党支 部文书、主任、氯乙烯厂党支部文书、厂长、氯乙烯车间党支部文书、主任，新 疆好意思克化工股份有限公司党委委员、党委副文书、员工董事、工会主席。现任新 疆中泰化学股份有限公司党委副文书、纪委文书。   贬抑现在，侯迎利先生握有公司股份65,600股，与公司控股鼓吹、施行贬抑 东说念主、握有公司5%以上股份的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。 不存在《深圳证券来回所上市公司自律监管勾引第1号--主板上市公司标准运作》 第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事、高等治理东说念主员的情形；未受过中国证监 会过头他接洽部门的处罚和证券来回所责罚；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案 侦察或涉嫌犯法违法被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被中国 证监会在证券期货阛阓犯法失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失 信被施行东说念主名单，其任职资历恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献 的条目。   韩强先生，1974年出身，大学学历，经济师。历任新疆特变电工股份有限公 司销售部科员，重庆华好意思守密有限公司销售部科员，新疆电信公众信息培训学校 科员，中国化学工程第七配置有限公司筹商部科员，新疆中泰化学股份有限公司 神志治理员，新疆中泰（集团）有限职守公司神志治理专科师、投资治理专科师， 新疆中泰博源水务科技有限公司常务副总司理，新疆好意思克化工股份有限公司董事、 董事会秘书，新疆中泰石化集团有限公司党委委员、副总司理，新疆库尔勒中泰 石化有限职守公司董事，新疆中泰博源水务科技有限公司董事，新疆中泰化学股 份有限公司监事。现任新疆中泰（集团）有限职守公司产权法务部部长，新疆中 泰石化集团有限公司董事，新疆国有老本产业投资基金有限搭伙企业投委会成员。   贬抑现在，韩强先生未握有公司股份，除担任公司控股鼓吹新疆中泰（集团） 有限职守公司产权法务部部长除外，与其他握有公司5%以上股份的鼓吹过头他 董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存在《深圳证券来回所上市公司自律监 管勾引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款轨则的不得提名为董事、 高等治理东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他接洽部门的处罚和证券来回所处 分；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案侦察或涉嫌犯法违法被中国证监会立案稽 查，尚未有明确论断的情况；未被中国证监会在证券期货阛阓犯法失信信息公开 查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信被施行东说念主名单，其任职资历恰当接洽法律、 行政法例、部门规章、标准性文献的条目。   黄增伟先生，1980年出身，大学学历，高等司帐师。历任新疆天山水泥股份 有限公司二分厂制成车间职员、企业治理部职员，新疆天山建材（集团）利宝水 泥有限公司出纳，新疆天山建材（集团）有限公司审计监察部科员，新疆天山建 材建筑装配有限职守公司财务部部长，新疆天山建材石膏成品有限职守公司财务 部部长，新疆自治区审计厅审计科研所干部，新疆中泰化学股份有限公司商务部 职员、审计部职员，新疆中泰（集团）有限职守公司投资治理部副部长，新疆中 泰矿冶有限公司财务总监，新疆中泰化学托克逊能化有限公司财务总监，新疆新 冶动力化工有限公司董事、财务总监，新疆圣雄动力股份有限公司党委委员、财 务总监，新疆中泰（集团）有限职守公司财务钞票部副部长，新疆金融投资有限 公司计较财务部融资诈欺、司理，新疆中泰海外供应链治理股份有限公司董事， 新疆中泰高铁股份有限公司财务总监，上海欣浦贸易保理有限公司董事长，新疆 中泰融资租出有限公司董事长，新疆中泰老本治理有限公司副总司理，新疆中泰 私募基金治理有限公司董事、总司理，新疆中泰纺织服装集团有限公司董事，新 疆好意思克化工股份有限公司董事，新疆中泰新材料股份有限公司监事。现任新疆中 泰化学股份有限公司党委委员、董事、财务总监。   贬抑现在，黄增伟先生握有公司股份60,000股，与其他握有公司5%以上股份 的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存在《深圳证券来回所上 市公司自律监管勾引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条第一款轨则的不 得提名为董事、高等治理东说念主员的情形；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案侦察或 涉嫌犯法违法被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被东说念主民法院纳 入失信被施行东说念主名单；2024年受到中国证监会出具警示函的行政监管门径及深圳 证券来回所公开谴责的规范责罚，其熟悉公司的筹商治理和业务发展，领有丰富 的行业涵养和积蓄，具备致密的职业修养，对公司将来发展起着至关挫折的作用。 其任职资历不受上述处罚事项影响，不会影响公司标准运作和公司处罚，其任职 资历恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献的条目。   王雪女士，1985年出身，商讨生学历。历任乌鲁木王人市经济技艺开采区中亚 南路街说念工作处铁路花坛社区职员，乌鲁木王人市经济技艺开采区(头屯河区)中亚 南路街说念工作处铁路花坛社区职员，乌鲁木王人市经济技艺开采区(头屯河区)中亚 南路街说念工作处八级职员，乌鲁木王人市经济技艺开采区(头屯河区)中亚北路街说念 工作处八级职员、桥东社区党支部副文书(主握党组织责任)，乌鲁木王人市经济技 术开采区(头屯河区)中亚北路街说念桥东社区党支部文书，乌鲁木王人市经济技艺开 发区(头屯河区)白鸟湖片区管委会城缘社区党支部文书，乌鲁木王人市经济技艺开 发区(头屯河区)西湖片区党工委委员、纪工委文书(监察办公室主任)，乌鲁木王人 妇联幼儿培育集团有限公司纪检监察室主任，乌鲁木王人妇联幼儿培育集团有限公 司董事会办公室主任兼投资运营部部长，乌鲁木王人城市配置投资(集团)有限公司 纪委(监察办公室)主任(2024.05--2025.06挂职)。现任乌鲁木王人城市配置投资(集团) 有限公司董事会办公室主任。   贬抑现在，王雪女士未握有公司股份，与公司控股鼓吹、施行贬抑东说念主、握有 公司5%以上股份的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存在《深 圳证券来回所上市公司自律监管勾引第1号--主板上市公司标准运作》第3.2.2条 第一款轨则的不得提名为董事、高等治理东说念主员的情形；未受过中国证监会过头他 接洽部门的处罚和证券来回所责罚；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案侦察或涉 嫌犯法违法被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被中国证监会在 证券期货阛阓犯法失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信被施行 东说念主名单，其任职资历恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献的条目。        公司第九届董事会空隙董事候选东说念主简历   杨学文先生，1962 年出身，博士，培育级高等工程师。历任新疆石油治理局 有限公司百口泉采油厂地质科地质员、商讨所助理工程师、油田商讨所副长处、 油田商讨所长处、总地质师、副厂长、厂长、党委文书，克拉玛依市乌尔禾区委 副文书、区长、区委文书、区东说念主大常委会主任，克拉玛依市委常委、纪委文书、 常务副市长、市委副文书，中国石油自然气股份有限公司新疆油田分公司党委委 员、副总司理、纪委文书、工会主席、总司理、党委副文书、安全总监，新疆石 油治理局有限公司局长、施行董事、总司理，中国石油自然气股份有限公司塔里 木油田分公司党工委文书、总司理、施行董事。现任中国职业安全健康协会行家 委员会委员，新疆中泰化学股份有限公司空隙董事。   贬抑现在，杨学文先生未握有本公司股份，与公司控股鼓吹、施行贬抑东说念主、 握有公司 5%以上股份的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存 在《深圳证券来回所上市公司自律监管勾引第 1 号--主板上市公司标准运作》第 会过头他接洽部门的处罚和证券来回所责罚；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案 侦察或涉嫌犯法违法被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被中国 证监会在证券期货阛阓犯法失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失 信被施行东说念主名单，其任职资历恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献 的条目。   姚文英女士，1967 年出身，治理学硕士，司帐学二级培育。享受国务院颠倒 津贴行家，赢得自治区先进责任者，自治区优秀行家等名称。历任乌鲁木王人职业 大学工商治理学院熟悉，新疆财经大学司帐学院熟悉，新疆中企宏邦节水（集团） 股份有限公司空隙董事，新疆星沃机械技艺服务股份有限公司空隙董事，新疆盛 天投资发展有限职守公司空隙董事，新疆雪峰科技（集团）股份有限公司空隙董 事，立昂技艺股份有限公司空隙董事，新疆新鑫矿业股份有限公司外部监事及监 事会主席，新疆九洲恒昌供应链治理股份有限公司空隙董事。现任新疆建筑缱绻 商讨院股份有限公司空隙董事，新疆立新动力股份有限公司空隙董事，新疆冠农 股份有限公司空隙董事，新疆中泰化学股份有限公司空隙董事。   贬抑现在，姚文英女士未握有本公司股份，与公司控股鼓吹、施行贬抑东说念主、 握有公司5%以上股份的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存 在《深圳证券来回所上市公司自律监管勾引第1号--主板上市公司标准运作》第 过头他接洽部门的处罚和证券来回所责罚；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案侦 查或涉嫌犯法违法被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被中国证 监会在证券期货阛阓犯法失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信 被施行东说念主名单，其任职资历恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献的 条目。   陈飞先生，1978年出身，博士，副培育。历任山东旭锐新材股份有限公司独 立董事，心仪财产保障有限公司外部监事。现任中央财经大学法学院熟悉，中国 保障法学商讨会理事，北京市金融服务法学商讨会秘书长。   贬抑现在，陈飞先生未握有本公司股份，与公司控股鼓吹、施行贬抑东说念主、握 有公司5%以上股份的鼓吹过头他董事和高等治理东说念主员不存在关联关系。不存在 《深圳证券来回所上市公司自律监管勾引第1号--主板上市公司标准运作》第 过头他接洽部门的处罚和证券来回所责罚；不存在因涉嫌作歹被司法机关立案侦 查或涉嫌犯法违法被中国证监会立案检讨，尚未有明确论断的情况；未被中国证 监会在证券期货阛阓犯法失信信息公开查询平台公示约略被东说念主民法院纳入失信 被施行东说念主名单，其任职资历恰当接洽法律、行政法例、部门规章、标准性文献的 条目。