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证券代码：300739        证券简称：明阳电路     公告编号：2025-112 债券代码：123087        债券简称：明电转债 债券代码：123203        债券简称：明电转 02            深圳明阳电路科技股份有限公司 对于“明电转债”行将罢手转股暨赎回前终末半个交游日的                   遑急领导性公告    本公司及董事会举座成员保证信息泄露的内容信得过、准确和竣工，莫得  诞妄记录、误导性述说或首要遗漏。   遑急内容领导：   甘休本公告泄露时，距离“明电转债”罢手转股仅剩终末半个交游日（即 电转债”将罢手转股，剩余可转债将按照 101.83 元/张的价钱被强制赎回。若被 强制赎回，投资者可能靠近投资亏空。 相宜性措置要求的，不成将所合手“明电转债”调遣为股票，特提请投资者和顺不 能转股的风险。   特别领导： 为 2.5%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累 公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 强制赎回，本次赎回完成后，“明电转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深 交所”）摘牌，特提醒“明电转债”合手券东谈主顾惜在限期内转股。债券合手有东谈主合手有 的“明电转债”如存在被质押或被冻结的，建议在罢手转股日前撤消质押或冻结， 以免出现因无法转股而被赎回的情形。 相宜性措置要求的，不成将所合手“明电转债”调遣为股票，特提请投资者和顺不 能转股的风险。 转债”，将按照 101.83 元/张的价钱强制赎回，因当今“明电转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，特别提醒“明电转债”合手有东谈主顾惜在限期内转 股，如若投资者未实时转股，可能靠近亏空，敬请投资者顾惜投资风险。   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，深圳明阳电路科技股份有限公司 （以下简称“公司”）股票价钱已知足在荟萃 30 个交游日中至少 15 个交游日的 收盘价钱不低于“明电转债”当期转股价钱（11.78 元/股）的 130%（即 15.314 元/股），已触发《深圳明阳电路科技股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公 司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）中章程的有条件赎回条目。   公司于 2025 年 7 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《对于 提前赎回“明电转债”的议案》，勾通当前市集及公司自己情况，经过审慎计划， 公司董事会欢跃公司诈欺“明电转债”的提前赎回权益，并授权公司措置层说明 后续“明电转债”赎回的一王人联系事宜。现将提前赎回“明电转债”的联系事项 公告如下。   一、“明电转债”基本情况   （一）刊行情况   经中国证券监督措置委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可〔2020〕 万张可调遣公司债券，每张面值 100.00 元，刊行总数 67,300.00 万元。本次可 调遣公司债券向公司原推动优先配售，原推动优先配售以外的余额和原推动覆没 优先配售后的部分，接管通过深圳证券交游所（以下简称“深交所”）交游系统 网上刊行的形态进行。余额由保荐机构（主承销商）包销。    （二）上市情况    经深交所欢跃，公司 6.73 亿元可调遣公司债券已于 2021 年 1 月 5 日起在深 交所挂牌上市交游，债券简称“明电转债”，债券代码“123087”。    （三）转股期限    把柄《召募证明书》的联系商定，“明电转债”转股期限自 2021 年 6 月 21 日至 2026 年 12 月 14 日止。    （四）转股价钱调理情况    把柄《深圳证券交游所创业板股票上市法令》等章程和《召募证明书》的规 定，本次刊行的可调遣公司债券自 2021 年 6 月 21 日起可调遣为公司股份，脱手 转股价为 24.23 元/股。 于董事会淡薄向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《募 集证明书》中联系条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱联系事宜。 《对于向下修正可调遣公司债券转股价钱的议案》，把柄公司 2021 年第二次临 时推动大会的授权，董事会细目“明电转债”的转股价钱由 24.23 元/股向下修 正为 16.62 元/股，转股价钱调理试验日期为 2021 年 2 月 22 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2020 年年度权益分拨决策为：拟向试验权益分 派股权登记日登记在册的推动每 10 股派发现款红利 3.00 元(含税)，不送红股， 也不以本钱公积金转增股本。以现存总股本 279,220,000 股为基数贪图，拟派发 现款红利总数东谈主民币 83,766,000 元(含税)。把柄《召募证明书》以及中国证监 会对于可调遣公司债券刊行的联系章程，“明电转债”的转股价钱由 16.62 元/ 股调理至 16.32 元/股，转股价钱调理试验日期为 2021 年 5 月 24 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2021 年年度权益分拨决策为：以现存总股本 以本钱公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日时间， 公司因股权引发轨则性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调理分配总数。把柄《召募证明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的联系章程，“明电转债”的转股价钱由 16.32 元/股调理至 16.05 元/股，转 股价钱调理试验日期为 2022 年 5 月 24 日。 登记并上市流畅，把柄《召募证明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行 的联系章程，“明电转债”的转股价钱由 16.05 元/股调理至 15.92 元/股，转股 价钱调理试验日期为 2022 年 10 月 27 日。 度利润分配决策的议案》。公司 2022 年年度权益分拨决策为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日时间，公 司因股权引发轨则性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调理分配总数。把柄《召募证明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的联系章程，“明电转债”的转股价钱由 15.92 元/股调理至 15.57 元/股，转 股价钱调理试验日期为 2023 年 5 月 9 日。 董事会淡薄向下修正“明电转债”转股价钱的议案》，并授权董事会把柄《召募 证明书》中联系条目办理本次向下修正可调遣公司债券转股价钱联系事宜。2024 年 5 月 7 日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《对于向下修正“明 电转债”转股价钱的议案》，把柄公司 2024 年第一次临时推动大会的授权，董 事会细目“明电转债”的转股价钱由 15.57 元/股向下修正为 12.09 元/股，转股 价钱调理试验日期为 2024 年 5 月 8 日。 度利润分配预案的议案》。公司 2023 年年度权益分拨预案为：以现存总股本 本钱公积金转增股本。若决策公告日至试验利润分配决策的股权登记日时间，公 司因股权引发轨则性股票的回购刊出、可转债转股等事项导致股本发生变动的， 拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则， 相应调理分配总数。把柄《召募证明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券发 行的联系章程，“明电转债”的转股价钱由 12.09 元/股调理至 11.89 元/股，转 股价钱调理试验日期为 2024 年 5 月 30 日。 轨则性股票引发考虑初次授予第二个撤消限售期撤消限售条件未竖立及回购注 销部分轨则性股票的议案》《对于回购刊出部分轨则性股票的议案》（经第三届 董事会第十九次会议审议通过）、《对于回购刊出部分轨则性股票的议案》（经 第三届董事会第二十二次会议审议通过）、《对于回购刊出部分轨则性股票的议 案》（经第三届董事会第二十五次会议审议通过），欢跃公司回购刊出 2022 年 引发考虑初次授予的轨则性股票第二个撤消限售期对应的不得撤消限售的轨则 性股票统统 1,109,700 股，以及回购刊出 10 名原引发对象统统合手有的 286,000 股已获授但尚未撤消限售的轨则性股票。公司已于 2024 年 7 月 11 日在中国证券 登记结算有限牵累公司深圳分公司办理已毕上述 1,395,700 股的刊出事宜。把柄 《召募证明书》以及中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程，“明电转 债”的转股价钱由 11.89 元/股调理至 11.91 元/股，转股价钱调理试验日期为 度利润分配预案的议案》。公司 2024 年年度权益分拨预案为：以公司现存总股 本剔除已回购股份 0 股后的 343,963,739 股为基数，向举座推动每 10 股派 1.30 元（含税），不送红股，也不以本钱公积金转增股本。若决策公告日至试验利润 分配决策的股权登记日时间，公司因股权引发轨则性股票的回购刊出、可转债转 股等事项导致股本发生变动的，拟以试验利润分配决策的股权登记日的总股本为 基数，按照分配比例不变的原则，相应调理分配总数。把柄《召募证明书》以及 中国证监会对于可调遣公司债券刊行的联系章程，“明电转债”的转股价钱由    二、“明电转债”有条件赎回条目触发情况    （一）有条件赎回条目   把柄《召募证明书》的章程，“明电转债”有条件赎回条目如下：   转股期内，当下述两种情形的任性一种出刻下，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可调遣公司债券： 日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券合手有东谈主合手有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数(算头不算尾)。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调理的情形，则在调理前的交游日 按调理前的转股价钱和收盘价贪图，调理后的交游日按调理后的转股价钱和收盘 价贪图。   （二）有条件赎回条目触发情况   自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 30 日，公司股票已知足任何荟萃三十个 交游日中至少十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱（11.78 元/股）的 定，已触发“明电转债”有条件赎回条目。   三、“明电转债”赎回试验安排   （一）赎回价钱相称细目依据   把柄公司《召募证明书》中对于有条件赎回条目的商定，“明电转债”赎回 价钱为 101.83 元/张（含税）。贪图经过如下：   当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365，其中：   IA：指当期应计利息；   B：指可转债合手有东谈主合手有的可转债票面总金额；   i：指债券过去票面利率（2.50%）；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 15 日）起至本计息年度 赎回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 267 天（算头不算尾）。     每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×267/365≈1.83 元/ 张     每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.83=101.83 元/张     扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限牵累公司核准的价钱为准。公司 永别合手有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。     （二）赎回对象     甘休赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累 公司登记在册的举座“明电转债”合手有东谈主。     （三）赎回门径实时刻、公告安排 债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。 日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限牵累公司登记在册的“明 电转债”。本次赎回完成后，“明电转债”将在深交所摘牌。 任公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“明电转债”合手有东谈主资金账户日， 届时“明电转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“明电转债”合手有东谈主的 资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。     （四）考虑形态     考虑部门：公司证券部     考虑地址：深圳市宝安区新桥街谈上星第二工业区南环路 32 号     考虑电话：0755-27243637     考虑邮箱：zqb@sunshinepcb.com     四、公司本色适度东谈主、控股推动、合手股 5%以上的推动、董事、监事、高等 措置东谈主员在赎回条件知足前的六个月内交游“明电转债”的情况   经公司自查，公司本色适度东谈主、控股推动、合手股 5%以上的推动、董事、监 事、高等措置东谈主员在本次“明电转债”赎回条件知足前六个月内不存在交游“明 电转债”情况。   五、其他需证明的事项 行转股陈诉。具体转股操作建议债券合手有东谈主在陈诉前考虑开户证券公司。 最小单元为 1 股；合并交游日内屡次陈诉转股的，将合并贪图转股数目。可调遣 公司债券合手有东谈主肯求调遣成的股份须为整数股。转股时不及调遣 1 股的可调遣公 司债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的联系章程，在转股日后的 五个交游日内以现款兑付该部分可调遣公司债券的票面金额以及该余额对应的 当期应计利息。 报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献   （一）《第四届董事会第六次会议决议》；   （二）《国泰海通证券股份有限公司对于深圳明阳电路科技股份有限公司提 前赎回“明电转债”的核查观念》；   （三）《北京市中伦（深圳）讼师事务所对于深圳明阳电路科技股份有限公 司可调遣公司债券提前赎回的法律观念书》。   特此公告。                         深圳明阳电路科技股份有限公司                                        董 事 会