证券代码：300938 证券简称：信测法式 公告编号：2025-160
债券代码：123231 债券简称：信测转债
深圳信测法式时期就业股份有限公司
对于信测转债行将住手转股暨赎回前终末半个往返日的重
要领导性公告
本公司及董事会举座成员保证信息裸露的内容信得过、准确、齐备，莫得短处
纪录、误导性闪现或紧要遗漏。
遑急内容领导：
因“信测转债”已住手往返，本公司特提醒投资者在期限内转股。2025 年 9
月 5 日为“信测转债”终末一个转股日，当日收市前，执有“信测转债”的投
资者仍可进行转股。2025 年 9 月 5 日收市后，仍未扩充转股的“信测转债”
将住手转股，剩余可转债将按照 100.42 元/张（含税）的价钱强制赎回。若被
强制赎回，投资者可能濒临亏蚀，敬请投资者持重投资风险。
步调本公告裸露时，距离“信测转债”赎回日（ 2025 年 9 月 8 日）仅
剩半个往返日。
相宜性管理要求的，不可将所执“信测转债”颐养为股票，特提请投资者情切
不可转股的风险。
十分领导：
为 0.50%，且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负
公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“信测转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“信测转债”执券东谈主持重在限期内转股。债券执有东谈主执有
的“信测转债”如存在被质押或被冻结的，冷落在住手转股日前排除质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
相宜性管理要求的，不可将所执“信测转债”颐养为股票，特提请投资者情切不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.42 元/张的价钱强制赎回，因现在“信测转债”二级商场价
格与赎回价钱存在较大各异，十分提醒“信测转债”执有东谈主持重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者持重投资风险。
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日已有 15 个往返日的收盘价不低于
“信
测转债”当期转股价钱（即 18.22 元/股）的 130%（即 23.69 元/股）的情形，根
据《深圳证券往返所上市公司自律监管辅导第 15 号——可颐养公司债券》等相
关章程以及《召募证据书》中有条件赎回条目的关系商定，已触发“信测转债”
有条件赎回条目。
公司于 2025 年 8 月 8 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《对于
提前赎回“信测转债”的议案》，招引当前商场及公司自己情况，经过空洞磋商，
公司董事会决定本次讹诈“信测转债”的提前赎回权柄，并授权公司管理层及相
关部门留心后续“信测转债”赎回的一起关系事宜。现将提前赎回“信测转债”
的关联事项公告如下。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1895 号文快乐注册，深圳信测标
准时期就业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 9 日向不特定对象
刊行了 5,450,000 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 545,000,000
元。
上述召募资金总和在扣除已支付的保荐承销用度（不含升值税）东谈主民币
可转借主承销商五矿证券有限公司于 2023 年 11 月 15 日折柳汇入公司召募
资金专用账户，总计召募资金均以东谈主民币货币资金样子汇入。公司本次公诞生行
可转债保荐承销费、讼师费、审计费、资信评级费等刊行用度（不含升值税 进
项税额）共计东谈主民币 11,435,736.86 元，扣除前述不含税刊行用度后，本次公开
刊行可转债召募资金净额为东谈主民币 533,564,263.14 元。上述召募资金到位情况
业经立信司帐师事务所（脱落正常合股）审验并由其出具信会师报字[2023] 第
ZE10638 号验资回报。
（二）可转债上市情况
经深交所快乐，公司 54,500.00 万元可颐养公司债券于 2023 年 11 月 29 日起
在深交所挂牌往返，债券简称“信测转债”，债券代码“123231”。入手转股价
格为 36.89 元/股。
（三）可转债转股期限
本次可转债转股期自可转债刊行终了之日（2023 年 11 月 15 日）起满六个
月后的第一个往返日（2024 年 5 月 15 日）起至可颐养公司债券到期日（2029
年 11 月 8 日）止（如遇节沐日或休息日延至自后的第 1 个责任日；顺缓时期付
息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱颐养情况
本次刊行的可转债的转股价钱历次颐养情况如下：
以公司扩充权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓励每 10 股派发现款股利 3.30 元东谈主民币（含税）；同期以老本公积金转增股本，
每 10 股转增 4.5 股。共计现款分成 34,972,413.96 元（含税），股本预测转增
格将作念相应的颐养，颐养前“信测转债”转股价钱为 36.89 元/股，颐养后转股价
格为 25.76 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 27 日起奏效。具体颐养情况
详见公司于 2024 年 5 月 21 日在巨潮资讯网裸露的《对于信测转债颐养转股价钱
的公告》（公告编号：2024-077）。
分步调性股票回购刊出完成暨颐养可转债转股价钱的公告》（公告编号：
股票激发筹谋（草案）》的关系章程，对共计 22 名激发对象已获授但尚未排除
限售的 88,555 股步调性股票赐与回购刊出，“信测转债”的转股价钱由东谈主民币
起奏效。
以公司扩充权益分配股权登记日总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，向
鼓励每 10 股派发现款股利 4.00 元东谈主民币（含税）；同期以老本公积金转增股本，
每 10 股转增 4 股。共计现款分成 64,563,405.60 元（含税），股本预测转增
格将作念相应的颐养，颐养前“信测转债”转股价钱为 25.77 元/股，颐养后转股价
格为 18.22 元/股，颐养后的转股价钱自 2025 年 5 月 29 日起奏效。具体颐养情况
详见公司于 2025 年 5 月 22 日在巨潮资讯网裸露的《对于信测转债颐养转股价钱
的公告》（公告编号：2025-100）。
二、可颐养公司债券有条件赎回条目与触发情况
（一）有条件赎回条目
在本次刊行的可颐养公司债券转股期内，当下述两种情形的随性一种出面前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转
股的可颐养公司债券：
①在转股期内，若是公司股票在职意畅达三十个往返日中至少有十五个往返
日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
②当本次刊行的可颐养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的盘算推算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可颐养公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可颐养公司债券
票面总金额；
i：指可颐养公司债券昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往返日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日
前的往返日按颐养前的转股价钱和收盘价盘算推算，转股价钱颐养日及之后的往返日
按颐养后的转股价钱和收盘价盘算推算。
（二）本次有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 17 日至 2025 年 8 月 8 日，公司股票已骄慢随性畅达三十个
往返日中至少有十五个往返日的收盘价不低于“信测转债”当期转股价钱的
款的关系章程，已触发“信测转债”的有条件赎回条目。
三、赎回扩充安排
（一）赎回价钱过甚详情依据
凭据公司《召募证据书》中对于有条件赎回条目的商定，“信测转债”赎回
价钱为 100.42 元/张（含税）。盘算推算历程如下：当期应计利息的盘算推算公式为：
IA=B×i×t/365，其中：
IA：指当期应计利息；
B：指可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；
i：指债券昔日票面利率（0.50%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 11 月 9 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 9 月 8 日）止的本色日期天数为 303 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.50%×303/365≈0.42 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42 元/张
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司核准的价钱为准。公司
不合执有东谈主的利息所得税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
步调赎回登记日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负
公司登记在册的举座“信测转债”执有东谈主。
（三）赎回文节实时期安排
债”执有东谈主本次赎回的关系事项。
日（2025 年 9 月 5 日）收市后在中国证券登记结算有限背负公司登记在册的“信
测转债”。本次赎回完成后，“信测转债”将在深交所摘牌。
背负公司账户），2025 年 9 月 15 日为赎回款到达“信测转债”执有东谈主资金账户
日，届时“信测转债”赎回款将通过可转债托管券商径直划入“信测转债”执有
东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）磋议景色
磋议部门：公司证券部
磋议地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11 栋 A 座 601
连络电话：0755-86537785
连络邮箱：emtek@emtek.com
四、公司本色遏抑东谈主、控股鼓励、执股 5%以上的鼓励、董事、高档管理东谈主
员在赎回条件骄慢前的六个月内往返“信测转债”的情况
经核查，公司本色遏抑东谈主、控股鼓励、执有 5%以上股份的鼓励、董事、高
级管理东谈主员在“信测转债”赎回条件骄慢之日（2025 年 8 月 8 日）前六个月内
往返“信测转债”的情况如下：
执有东谈主名 执有东谈主类 期初执有 时期买入 时期卖出数 期末执少见
称 别 数目（张） 数目（张） 量（张） 量（张）
本色遏抑
东谈主、控股股
吕杰中 961,334 0 961,334 0
东的一致行
动东谈主
吕保忠 同上 366,208 0 366,208 0
高 磊 同上 274,277 0 274,277 0
李国平 董事，副总 6,630 0 5,130 1,500
司理
除上表所列东谈主员外，公司其他董事、高档管理东谈主员在赎回条件骄慢前的六个
月内不存在往返“信测转债”的情况。
五、其他需证据的事项
进行转股陈说。具体转股操作冷落债券执有东谈主在陈说前磋议开户证券公司。
小单元为1股；归拢往返日内屡次陈说转股的，将合并盘算推算转股数目。可颐养公
司债券执有东谈主央求颐养成的股份须为整数股。转股时不及颐养1股的可颐养公司
债券部分，公司将按照中国证监会、深交所等部门的关联章程，在转股日后的五
个往返日内以现款兑付该部分可颐养公司债券的票面金额以及该余额对应确当
期应计利息。
陈说后次一往返日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
测转债的核查主意；
提前赎答信测转债的法律主意。
特此公告。
深圳信测法式时期就业股份有限公司
董事会
